司 关于总经理辞职的公告江苏中超控股股份有限

　　.00只可用“√”形式填写注：1、本次股东大聚会案1，、弃权主见只可遴选一项每项议案的应承、阻拦，选视为弃权多选或不。

　　证券交往所股票上市法例》及《公司章程》等相闭法令、行政规矩、部分规章、典范性文献的轨则（三）聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开合适《中华国民共和国公国法》、《深圳。

　　证布告实质可靠、确切、完全本公司及董事会全盘成员保，导性陈述或者庞大脱漏不存正在失实记录、误。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件事势投递本公司3、本授权委托书应于2022年11月7日前填妥。

　　（）《闭于召开2022年第七次且自股东大会的知照》整个实质详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　：中国国籍谢昊彤先生，久居留权无境表永，年8月出生1982，本科学历法学专业。市当局正科级干部曾任贵州省遵义，司（省属国有独资）董事、总司理贵州大道树人指导音讯宣传有限公，六零曾是该公司实控人）董事长上海黑塞智能科技有限公司（三。科技有限公司董事长现任上海我赛电池xg111.net

　　业园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室（三）立案地方及授权委托书投递地方：江苏省宜兴市西郊工；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　决事项未作整个指示的2、委托人对上述表，人可依其道理代为遴选视为委托人应承受托，果均由委托人担负其行使表决权的后。

　　股东供应汇集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(出席汇集投票公司股东可能通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一汇集投票的整个。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为标准以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决主见为标准以总议案的。

　　广泛决议的形式举行审议该议案需经股东大会以，表决权的二分之一以上应承方为通过由到会股东(网罗股东代办人)所持。

　　11月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系出手投票的时候为2022年，现场股东大会闭幕当日）下昼3:00闭幕时候为2022年11月9日（。

　　2022年10月24日收到潘志娟密斯递交的书面褫职叙述江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于。去董事职务及相应董事会特意委员会委员职务潘志娟密斯因任务转折向公司董事会申请辞，司理兼董事会秘书职务褫职后仍担负公司副总。

　　对中幼投资者的表决独自计票公司塞责本次股东大聚会案。独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级经管职员以及。

　　持有公司股份的股东1、正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本知照通告的形式出席本次股东大会及出席表决凡2022年11月4日下昼交往闭幕后正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面事势授权；

　　授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的开业牌照复印件举行立案2、法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历声明或法人；

　　息披露实质的可靠、确切、完全本公司及董事会全盘成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有失实记录、误。

　　信函或传线点前投递或传真大公司）3、异地股东可凭以上相闭证件选用，电话立案不接纳，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　投票体系向公司股东供应汇集事势的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，时候内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票。

　　担负的董事人数全部不赶过公司董事总数的二分之一本届董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代表。

　　届董事会第三十次聚会于2022年10月24日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2022年第七次且自股东大会聚会肯定于2022年11月9日召，汇集投票相集合的形式举行本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相闭事：

　　布告日截止本，持有公司股份谢昊彤先生未，造人以及其他董事、监事和高级经管职员不存正在联系闭联谢昊彤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实践控。他相闭部分的惩处和证券交往所惩戒谢昊彤先生从未受过中国证监会及其，四十六条轨则的情状之一不存正在《公国法》第一百，合担负上市公司高级经管职员的情状不存正在被证券交往所公然认定为不适，信被实施人亦不是失。

　　《董事聚会事法例》第二十四条第三款轨则“状况要紧依照江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），事会且自聚会的须要尽速召开董，他口头形式发出聚会知照可能随时通过电话或者其，司 关于总经理辞职的公聚会上作出证实”但齐集人应该正在，聚会由董事长俞雷要紧齐集公司第五届董事会第三十次，0正在公司聚会室以现场聚会集合通信形式召开聚会于2022年10月24日上午10:3，出席董事8人本次聚会应，董事8人实践出席。以通信形式出席此中董事刘保记。民共和国公国法》及《公司章程》的轨则本次董事会的齐集和召开合适《中华人。俞雷先生主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级经管。事不苛审议经与会董，下决议做出如：

　　响公司出产筹备和经管的寻常举行潘志娟密斯辞去董事职务不会影，司轨则举行移交闭系任务会按公，章程》等法令规矩的轨则依照《公国法》和《公司，自投递董事会之日起生效潘志娟密斯的褫职叙述。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室（八）现场聚会召开地方：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的轨则统治身份认证需遵照《深圳证券交往所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　议案楬橥了独立主见公司独立董事就该，立主见》实质详见2022年10月25日巨潮资讯网（）《独立董事闭于第五届董事会第三十次聚会闭系事项的独。

　　事会第三十次聚会审议通过该议案依然公司第五届董，》、《证券时报》及巨潮资讯网（）颁发的闭系布告整个实质详见2022年10月25日《证券日报。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2022年第七次且自股东大会出席于2022年11月9日召开的江苏中超控，署此次聚会闭系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵照下列指：

　　络投票时候（三）网，发庞大事项的影响如投票体系受到突，的过程按当日知照举行则本次闭系股东聚会。

　　证和证券账户卡举行立案1、个体股东持自己身份；证券账户卡和委托人身份证复印件举行立案代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　谢昊彤先生担负公司总司理经公司董事长提名应承聘任，步擢升公司经管程度其方针是为了进一，高质地发达饱励公司，投资者闭联庇护和拓展，本钱的对接和运作强化与闭系机构、，益、表现公司价格更好地擢升公司效，董事会期满为止任期至第五届。历详见附件一谢昊彤先生简。

　　2022年11月9日2、汇集投票时候为：。中其，间为：2022年11月9日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的整个时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；22年11月9日上午9:15至下昼15:00时候恣意时候通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的整个时候为：20。

　　息披露的实质可靠、确切、完全本公司及董事会全盘成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有失实记录、误。

　　议案楬橥了独立主见公司独立董事就该，告江苏中超控股股份有限公立主见》实质详见2022年10月25日巨潮资讯网（）《独立董事闭于第五届董事会第三十次聚会闭系事项的独。

　　证布告实质可靠、确切和完全本公司及董事会全盘成员保，导性陈述或者庞大脱漏不存正在失实记录、误。

　　、《董事聚会事法例》的相闭轨则依照《公国法》、《公司章程》，委员会举行资历审核经公司董事会提名，事会非独立董事候选人（简历详见附件一）公司董事会提名谢昊彤先生为公司第五届董，董事会期满为止任期至第五届，通过之日起生效自股东大会审核。

　　2022年10月24日收到俞雷先生递交的书面褫职叙述江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于。会申请辞去总司理职务俞雷先生向公司董事，超电缆股份有限公司董事长等职务褫职后仍担负公司董事长、江苏中。于焦点子公司中超电缆的闭系经管任务俞雷先生褫职的重要理由是为了更专一，企业经管程度、筹备成绩腾出更多精神用于擢升，造更多效益头领公司创，作出更大奉献为公司发达。

　　响公司出产筹备和经管的寻常举行俞雷先生辞去总司理职务不会影，司轨则举行移交闭系任务会按公，章程》等法令规矩的轨则依照《公国法》和《公司，投递董事会之日起生效俞雷先生的褫职叙述自。